CASO ODEBRECHT NO ESTA CERRADO, SANTIAGO NIETO

México, 13 Feb.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dijo que México y Venezuela son los únicos dos países donde no se ha fincado responsabilidades por el caso Odebrecht.

En entrevista televisiva, aseguró que el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, iniciará la reconstrucción del caso, pues hubo un “manoseo indebido” hacia finales de la pasada administración federal por parte del órgano de procuración de justicia.

En otro tema, comentó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 16 denuncias en temas relacionados con el robo de hidrocarburos, en donde existen casos de gasolineras en Tamaulipas, que desde 2016 no compraban combustible a Pemex pero lo expendían, así como casos en que la cantidad comprada de combustibles más lo que importaban era menor a la cantidad que vendían.

Puntualizó que se han encontrado por lo menos 55 estaciones de servicio en estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas y el Estado de México, así como distintos grupos gasolineros, bajo esta problemática.

Sobre el caso de la empresa Hidrosina, dijo que ellos promovieron un amparo y un juez les otorgó la suspensión provisional, por lo que se difirió la audiencia en que se iba a dictar o no la suspensión definitiva frente al caso.

En este tenor, expuso que se aseguraron 38 cuentas directas y 177 indirectas, con un total de alrededor de 900 millones de pesos, pero aclaró que Hidrosina es tan sólo un componente de 12 consorcios que están investigando, sin precisar nombres.

Sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó que el presidente de la República anunció la necesidad de generar una investigación respecto a una serie de contratos y una serie de servidores públicos que comprometieron a la empresa productiva.

Ante lo cual ya están trabajando para ver si hay operaciones de lavado de dinero o relacionado con cualquier otro de los 21 delitos de su competencia.

De igual forma, compartió que se encuentra en proceso la actualización de una Evaluación Nacional de Riesgos que data de 2016, donde no se contempla el robo de hidrocarburos, así como la operación de sindicatos, donde se tienen casos que reciben dinero en efectivo.

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